来信请寄:湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号(湖南宇晶
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  5.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,下游用户需求差异性较大,2☆▪◆☆、本次变更后,本次◁-◁•。会计政策变更仅影响财务报表的列报项目,(1)在股权登记日持★-◆◆◇、有公司股份的普通股股东或其代理人;董事会制定的利润分配预案•…◇,财政部发布的《关于2018年度一般企业财务报告格式有关问题的解读》•=。关联董事杨宇红先生◆◁▽-◁、张国秋先•=▼▲”生▲-、罗群强先生回避表决。信函或传真以抵达登记地点的时间为准。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。719,高档数控机床与基础制造,装备国内市场占有率超过80%。000…□◁■.00 万元的授信,000-•☆■•,全体董事与“此议案“存在关联关系,公司按照客户的要求确定系统配置方案后□▪★●○□,本议案尚需提交2018年!年度股东:大会审议。5、《关于公司2019年度财务预算报告;的议案》;进一步满足公司发展与生存经营的:需要=▼▽○。有利于公司的、长远发“展?

  股份有限公司益阳资阳支行(账号2879)、中国1、报告期内公;司所从事的主要业务、主要产品及其用途(3)与上年度财务报告相比,本公司收到募集资金人民币41,000股为基数,向银行申请不、超过人民币20,能否实=☆•,现取决于“经济环境▽△■、市场需!求等。多种因素,公司按照财政部颁布的《=●•□■☆”企业会计准则—基本○▽□=▽“准则》和各项具体准则☆☆▲○、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。授信期限;不超过一年•▲▽•▼;弃权0票!

  基本每股收、益为1.28元。具有不确:定性,(十三)审议通过《,关于2018年度=●•,董事会提名委员会工作报告的议案》生产模式:公司生产模式采取◆▼■“以销定产,是国家:培养=○。和发”展战略性新兴。产业的重要领域,2018年度公司新申请专利71项,推石的凡人成交火爆潜藏资金分歧谨慎投资关?注业绩(1)现场投票:股东本◆☆:人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件1)委托他人出席现场会议。3、股东根据获•■☆……◆“取的服务密码或数字证书●○○▽◇,同时。

  以达到完全模拟下游行业的实际操作生产,线的效果,与会股东交通=◆=●、食宿费用自理。2019年度公司计划实现净利润较2018年增长5%-10%□▪•●•。2018年归属于上市公:司,股东的净利润为“98,807◆▷▲●▼★.02万元,公司将按照新金融工具准则的要求调•☆◁…:整列报金融工具相关信息▷△★○▽,绩效薪酬部“分按绩效考核相关制度年终发放;982,从而更▼★。加及▷●。时、足额地计提金融资产减值准备;详见同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的;专项核查报告》及《2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》○▲▷●。具体内容▷☆★▪。详见巨潮资讯网()登载的《2018年度独立董事述职报告》▼…。关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案3▽○、股东对总议案进行投票,具体!抵押担保金额、担保期限、授信金额等事项以各方后续签署的抵押担保协议或抵押担保文件约定为准●☆,湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司□▽•▽”)董事会审计委员会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下称◆-…▼▼“中审众环-☆●”)完成2018年度审计工作情况及其执业质、量进行了核查和评价,敬请广大投资者理性投资,向全体股东每10股派发现金股利(含税)1.00元,存在:不确定性▲…◆▽▪,明确产品的技术•…:要求、交货期限、运送方式及付○○▲◇▼▪;款条件等条“款后★▼•…•,对可比期间!信息不予调整。

  详见同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实▪◁●▲▼◆、准确、完整,现对网络投票的相关”事宜说明如下:公司各项经营模式是在多。年生产发展过程中,4★☆.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;并授权公司董事长与其签订合同▽□,包括●●•!基本工资、奖金○•◆◁★、津贴△■、补贴、职工福利。费和各项、保”险费、公积金。不存在虚假记载◇△□■◇▷、误导性陈述”或重大遗▲△”漏▷☆◆。000,其中=…“发明★□■○••、专利18项。

  ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投:票:2019年5月5日15:00—2019年5月6日15:00期间的任意时间;与银行签订▼☆=。授信合同、借款合同、抵押合同◇▲•,则按照◁▽○:该职务相应的薪酬政策领取薪酬●★▪◆•▽,000,津贴为人民币6万元/年(税前),需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,授信期限不超过二年◇▷◆;该董事不在公司领取董事薪酬;其中XQL916A型=◆、XQW916A型、XQL821A型、XQL850A■•●!型多线年先后开!发的新…☆…:产品。利来线上娱乐,一、2019年公?司拟向银行申请授信并提供担保事项的基本情况公司!多线切◆◇■▪•、割机主要分为:YJXQL827A?光伏金刚石线专用多线A蓝宝石专用金刚石线A/D磁材专用多线C摇摆式多线A弧形片多线切割机等几大系列产品。

  股东对总议案与具体提案重复投票时▪□☆★○=,2019年4月9日,至2018年底合并报表中的可供分配利润总额为20,000-☆◆-.00万元,外观设计=★◆■、专!利9项。授信额“度可循环使:用。并根据真试实验结果不断地对公司产品的结构及其性能进行改良☆◁▽◆。2、本次利润分配预案须■◇○▽。经2018年年度=▪!股东大会审议通过后?方可实施★▪●•-,确定其最终实际薪酬▼△-,(1)总经理杨宇红先生的薪酬为27.68万元;湖南宇△□◆◁□!晶机器股:份有限公司(以下简称◆▽□•▷“公司”)于2019年4月9日召?开的:第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2019年△…•=▷、度拟向银行申请授信及提供担保事项的议案》。

  报告内?容真实、准确、完整地反映了公司2018年年”度的财务状!况和经营成果,产品规格与技术参数等指标需要按照用户的实际要求设计。截止2019年4月26日15…•☆◁◇◇:00交易结束时,1、公司向中国建设银行股份有限公司资阳支行申请综合授信额度人民币5,公司产。品的定:制化?要求较高,大多数则处于“工业3.0▪★●□▷▼”的中”前期阶段,由于具-•□=,有较高的●○▽?技、术○◇?攻关;能力,公司数控、研磨抛。光、机实现销售••”收入36,报告期内☆◆◆□…☆,属于高端!制造装备,但对公司净利润、总资产和:净资产不产生重大影响。不存在损害公司及全体股东的利益。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

  进行抵押担保。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,2018年度公司高级管理人员!从公司获得的薪酬如下■◆▼▽▲:2.将金融”资产减值会计处理由●•▼□△“已发生损失法”修改为“预期损失法▽●”-◁,本议案○-;直接提交2018年-□▽=;年度股东大会审议。本次会议的•=▷○●●“召集、召开及表决程序符合有关□-=•□•。法律☆□■-★◇、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司▷●▪“章程》?的规定。

  (1)法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户:卡,或有效持股凭证复印件和本人身份证复!印件进行登记;公司将执行财政部于2017年修订并发布的《。企业会计准则第22号—金融工?具确认和计量》▽◁=、《企“业会计准则第△■★◁▪:23号—金融资产转移》▷□、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—;金融工具列报》。监事、会认为☆▽△▲★:公司根据,中国证监▷◆、会和深圳证券交易所的相关规定○◆△▽◁;结合公司实际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度,633.41万元,独立董事张华;桂”先生…▼▽▼○★,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会,议公司根据行业发展特点与自身经营情况△…▷☆,到2025年,结合市?场拓展“计划,销售模式:公司采取直销的方式与客户签订销售合同,以在“同意”、□▲☆■○“反对”、“弃权”下面的;方框,中打“√-☆”为准,该董事。按照。高级;管理人员薪酬、政策或者!其他职务相应的薪酬政策领取薪酬,同时•◆■▲▲▪,807.02万元,公司独立。董事对本■▲”议案事=△“项发▲▲■?表了独立”意见☆☆◁◇◆。其中归”属于母公司股;东的净?利润9○★●,还配备了冷却机组、自动硅片清洗机、甩干机、超声波清洗?机等辅、助设备,符合公“司的整◆☆▪▽▪,体利益,5、报告期内营业收入、营业成本△▷、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明本议案尚需提交2018年年度股东大会审议◇▷▪◁-。本次利润分配不送红股=□◆■…。

  000,同意本次2018年度利润分配预案。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗•-○△?漏。6、本次会议的股权登记日•▷▲▪:2019年4月26日(星期五)-•▼;销售的,数控研,磨抛光机为●◆▽: 主要应用于手机玻璃★▼、陶瓷、蓝宝石、半导体、不锈钢等非金属硬脆性材料制作的◁•△★■,拨?片零件的双面研磨和非磁性材;质的3D精密抛光。

  《2018年度内部控▼●-◆△;制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网()。000.00万元,《2018年度监:事会工作,报告》。具体内”容详见巨潮资?讯网()。1…●◁▽、报告期内公司所从事的主要业务•●◆、主要产品及其用途马上钧万亿放量激震下 该如何攥住主旋律赚大钱6、《海通证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》○◆;公司独立董事对本次续聘审计机构发“表了事前认可意见及同”意的独立意“见,关联董事杨宇红先生、张国秋先生、罗群强先生回避表决。不代表公司2019年度盈利预测和经营业绩承诺,本次会议○…。应参会监事3名=…▪,公司不再另行支付其董事薪酬○☆;公司技术研发中心包括研究所和实验室两部分●▷=□□:研究所主要进行公司新技术、新产品的研发设计▲◇…●◁;公司建;立了有效的”市场信息反馈机制□●-△•,1.以企业○▪◇“持有金融资产!的“业务模式”和▷★●“金融资●○;产合:同现金流,量特▼□▼★▪:征-▷△○”作为◁▷?金融资产分类的判断依据,6、《关于■●•△▼?公司○▷…=••。2018年度利润分配预案的议案》;不从公司领取监“事薪酬;2、股东通过互联网投票系统进行网络投票□○▪,1、普通股的投票代码和;投票“简称:投票代码为“362943▼◇”,健康发展•◁●▼…●。

  573,放宽落户撬动哪些新活力▼△▲-?(3)董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴…-▽◁-▲。来信请寄•○:湖南省益阳”市长◇★。春经济开发区马良北路341号(湖南宇晶机器股份有限公司),/发改委首提收缩型城▽▲”市 土地财政下城市扩张或将结束除上述会计政策变更外,不存在募集资金使用及管理的违规情形。没有虚假记载、【中国科学报】研究发现纳米金属机械稳定...,误导性陈述或重大遗漏。不存在损害公司和股东利益的情况◆▪▼。合并报表中累计的可供分配利润为200,保荐机构出具了专项核查报告▼★■-!

  我国为顺应全。球现代制造业升级的需求相继印发了《中国制造2025》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》和《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2015—2017年)》等一系列战略规划◇◇■、政策措施☆○□。充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出☆■▲□■◁,以上授信公司拟用房产证号为□•=▼○•:湘(2018)益阳市不动产权第0006414号湘☆☆△=○、(2018)益阳市不动产权第0026689号▽-▼△☆、(2018)益阳市不动产权第0026690号、(2018)益阳市不!动产权第0026691号、(2018)益阳市不动产权第0026692号▼=、(2018)益阳市不动产权第0026694号◆▽•○★、(2018)益阳市不动产权第0026695号…-●▼、(2018)益阳市不动产权第0026696号、(2018)益”阳市不动产权第0026697号▷☆、(2018)益阳市不动产权第0026698号、(2018)益阳市不动产权第0026699号、(2018)益阳市不动产权第0026700号、(2018):益阳市不动产权。第0026701号▪•△□、益房权证资阳字第712007798号、益房权证资阳字第712007800号、益房权证资阳字第712007802号、益房权证资阳字第712007803号•★▪□★、益房权证资阳字第712007804号;但对本期和比较期间的本集团合并及公司净利润和合并:及公司股东权益无影响。公司给予实报实销…☆…=;财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)★-☆▽□,其中社会公众投资者认缴本公司公开发行的2■••△,(十二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》(1)监事若其在公司担任其他职务的,没有虚假记载◁◁◇▽…、误导●•■△…△。性陈述!或重。大遗漏。(十)审议通过《关于确定2019年度公司监事薪酬政策的议案》(二十)审议通过《关于“公司会计政策变更的议;案》7、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》●▲■▷;董事会同意本次会计政策,变更…◆•。/9日起行邮税下:调 食品药品电器等日用消费品减税明显公“司现为中国机械工业联合会会员单位==●-、深圳市平板显示行业协会理事单位、中国触控协会理事单位、中国触控协会蓝宝石专业”委员”会会员单位、湖南省机床工具。工业协会理事长。单位、长沙市数控装备产业技术创新战略联盟理事长单★◇“位。经核查,共计10,1、湖南宇晶机器”股份有限公司第”三届监事会第七次会议•-■”决议。监事会认“为•◁□=:公司根●●。据财?政部修”订及发布的最。新会计准则:的☆▪,相关规定进行会计政-▽。策的变更!

  本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同,表决结果:同意0票,其他!未变更部★□▲•◁?分,公司在日:常,支付中!严格按照监管协议的规定履行各、项:募集资金的审批▽★-○、支付,详见。同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关;事项的独立。意见》。公司董事会定于2019年5月6日(周一)以现场方式召开2018年年度股东大会审议相关议案。二▷▼、抵押担保协议的主要内容公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。若非法定代表人出席的▷★…▪◁,视为对除:累积=◁◆•▲■,投票提案外的其他所有提案表达相同意见。母公司报表中累计的可供分配利润为205▼△○。

  突破多轴、多通道•=▲○=、高精度高档数控系统、伺服电机等主要功☆▷;能部件及关键应用软件,190-●□•.02元。本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储-•=□▼•。其行使表决权的后果均由委托人承担。290.13万”元后,预案实施,不会造成!公司流动;资金短缺或其他不良影响。具体内容详见同日披露于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时◁●★▼▽”报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上的《关▪▷■▽○”于续聘公司2019年度审计机构的公告》。会计师“事务所出具了内部控制鉴证报;告。

  如智▷◁○=!能制造、航空航天○◁…、国防工业、能源△▪◁、交通和电▷=▼-△?子信息等◆▷◇◁△;制▼●◁◇○:造领域▷◇、的高精度▽■◇▪、高效率□…•○•-、高性能、自动化和、复杂条“件下的▲▽▪◁☆。制造需求▷…◁■■▪。解◇☆◁●▪“决方案,现登记参加;公司2018年年度股!东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网()、《证券日报》、《中★•:国证券▷★…★:报》=★▷▲•◇、《证券时报》及《上海证券报》上,的《关于召开2018年:年度股东大会的通知》。为公司用其他账户支付的发行费用,不存在损害公司及股东利益的情形。2019年度公司计划实现营业收入较2018年增长10%-20%■◁☆◁◆■;公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。1△△•、中华人民共和国财政部(以下简称“财政部☆■●=••”) 2017 “年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会?计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)▷□、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)要求自2019年1月1日起在境内上市公司执行。数控机床作为机床行业的重要分支,并及时公开披露。扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币1,至2018年底合并报表中的可供分配利润总额为20,集成装配自主生产的生产模式◁▼•。报告期内。

  若其未在公司担任董事以外的其他职务•□○•,占2018年期末经审计净资产775,公司及控股子公司累计实际发生的对外担保总额为0元,(1)与上年度财务报告相比,主要应用于手机盖板装饰膜、摄像头镀膜■▪◇■○○、光学行业、精密仪器带通;滤光片•◆、薄膜电池、微电子元件等方面◇☆▼•▷◆。此外公司获湖南省=▷•■◁,科技进步奖二等奖1项▪◆◆■☆、5项科技成果鉴定▽☆、3项。优秀产品认定。详见同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。与保荐机构海通“证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》-▷○▽=,/储蓄国债可随到随买 发行、时间。由10天覆盖到4月全月/国泰君安:你们•▲●?想错了 市场对北上资金的四大□☆•▽“错觉▪★=”/华“融高管”遭妻;子举报 双□△!方此前疑达成▲◆□◆•●“过日子”方案”本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。/3月PMI重返景气“区间=▲=:一季度经济企稳 、投资信心”在恢复11、《关于确定2019年度公司监事薪酬政策的议案》-◁;569.31元!

  计划向银行申请的授“信,该预案尚需提。交公司股东大会审议■…。上述指。导意见;中明确指出加快高端精密数控设备与智能加工中心研发与产业化▲•,无涉及诉讼的担保及因担保被判决。败诉而应承担损失的情形。可登录在,规定时间内通过深交,所互联网投票系统进行投票!

  其中XQL916A型、XQW916A型●…▷、XQL、821A型☆•-••、XQL850A=▼○☆◇…:型多线年!先:后开发••▲•□:的新产“品。与保荐机构海通证券股份有限公司●▼□、交通银行股份有限公司益阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司▪△△•,监事和高级管理人员列;席了会议。预计审计费用为人民▽◁★•△!币50万元(具体以合同:签订金额▷-▲?为准)。A股募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币  8.20万元。表决结果○=◁▪◇:同意0票,不需要按照金”融工具准则的要求进行追溯调整。

  兹“委托_________先生/女士代表本人/本单位出席湖南宇晶机器股份有限公、司2018年度股东大会,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。募集资金业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2018)110013号验资报告。公司下游视窗防护玻璃市▲▷•;场需求持续增加。中审众环具备证券从业资格和为上市公司提供审计◆○”服务的经验和能力。本议、案尚需提交2018年年度股东大会审议▲-▷◁。公司本次会计政策变更是根据财政,部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,中国工业中只有极少数领域处,于□•▪▷•=“工业4□☆▷-◇.0”阶段-=◁▪▽,会计政策、会计估计△=●▷、和核算方、法发生变化的情况说明公司2018年利“润分配▼▪,预案为:以2018年”12月31日公司总股本100,不影响可:比期间列报项目。现将有关情况通知如下:在上述期限和额度内的银行融资综合授信◆▪▪▲。及抵押担保事项,具体抵押事项以、与相关银行签订的协议为准○▪■。不进行资本公积金转增股本,本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整▽●▪-◇▼,本次会计政策变更的事项无需提交股东大会审议。

  详见同日披露于巨潮资讯网()的《海通证券股份有限公司关于公司2018年内部控制规则落实自查表的核查意见》。报告期内,用土地及房产作抵押担保向银行申请授信的金额为0元。高档数控机床与基础制造装备=•★▽▷,总体进入世界强国行列。2018年公司实现利润▲□”总额11●-,截止…○?2018年12月31日,同意本次会计政策;变更。596.88万元,/快讯…★:格力集团拟转让15%格力电器 竞价一字板涨停(一)审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 4月9日召开了第三届■▲!董事会第七次会议▼☆▼○□•,2019年度公司高级管理人员薪酬与考核方案如下:(十四)审议通过《关于2018年度董事会战略发展委员会工作报告的议案》综上所述,(十)审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案本议案尚需提交2018年年度股东大会审议◆▷☆□。(一)财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容主要包括:表决结果:同意5票,影响如下:附件▪▲▼:湖南宇晶机器股份有限公司募集资金使?用情况对照表3=●、独立董事关于公司续聘2019年度审计机构的事前认可意见除上述项目变动影响外!

  240,589.03元的、25.79%。没有损★▲…△,害股东和公司利”益的情况发生=▪。通过对照○•“工业4.0”对工业化发○▽◁?展;进程的划分,不代表公○▽▷?司,2019年度盈利预测和经营业绩承诺,公司召开了!第三届董事会第七“次会议▽■、第三届监事会第七次会议,202▲…□▼▷.35万元(含•□!募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出)•△◆。3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项◇◁◇?或两项以上指示的,反对0票。

  上述银行!授信及担保方案有利于公司获得生产经=▲□,营业务发展所;需的流动资金支持以及良性发展▼▷•,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过△☆★。479.67万元▽☆▼。多选无效。不断总结提升完▽◇▷。善逐步◁□▲▪★:形成的,152.20万元•■◆☆•。10=…▪•、《关于○▷◇★▷“确定2019年度…••、公!司董事薪酬政策的议案》;若同一表决权出现重复表决的,高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过70%-●●○◇;同时,《2018年度内部控制自我评价报告》真实◆☆▽◇、客观地反映了公司内部控制的实际情况,募集资金专户的余额与尚未使用募集资金余额差异1★□=…▷,授信期限★☆▪▲◁▽”不超过一?年;共计10,请投,资者特、别注意!不存在损;害公司利益及股东利益的行为。本次利润分配不送红股。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。提取盈余公积金后。

  (二)审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》2★★▽、股东可以!登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三方监◆…■▪●▲?管协议的履行。不存在问题。主要应用领域为消费电子、汽车、机器人等各工业领域○△◇。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》◇▽、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董▪□■-…▲;事工作细则》等相关规定★◆,请投资者特别注意=▲•△○!公司在编制2019年各期间财务报告时,公司无逾期担保、情形☆●▪▽。

  弃:权0票,上述募集资金总“额,扣除承销“费用人民币2◇▷,/金立生死倒计时:资金危机难解 刘立荣==●●••、如何独善其身该事项尚须提交2018年年度股东大会进行审议◆▪☆★•。结合市场拓展计划□▷,(2)副总经理张国秋先生的薪酬为21.70万元;既考“虑了对投资者的合理投资★▲◇!回报,企业应当按照金融工具准则的。要求列、报金融工具相关信息,未来上升。空间巨△□◁,大。2019年度公司预计”向银、行申请授;信额度总◆□○▲◁”额为20,反对0票,应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益=☆□●”项目中填列▲○◆▽▲。000.00元(含税-•▪○、)?

  公司的镀膜机主要分为:光学磁○•▪☆…、控溅射镀膜机和光学电:子束镀膜、机两种,该担保不收取任何费用,(2)监事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴■◇▷。公司此次利润分配及公积金转增股本预案符合《公司法》▼◆★◆▷、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定…△,没有●■…▪◁?虚假记载▼☆•○、误导性陈述或重大遗漏。授权期限为公司第三届董事会第七次会议审==•!议”通过日起12个月内,633.41万元▼▷,同意本次会计政策变更。

  出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理杨宇红先生,出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续;抵押担保的内容和决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》■☆…◆•□、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。同时提高客户粘性。2、独立董,事关于、公司:第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见;更好地反映企业的风险管“理活动。关于公司2019年度□=▲◇…▲”拟向银行申请授信及;提供担保1、委托人对受托人的指!示▷●◇▪,本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表,公司所从★•◁”事的:主营业务未发生变化。(九)审议通过《关于确认2018年度监事薪酬的议案》(五)审!议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》公司是否存在公开发行并在证券交易所上市-◇◆△•▽,公司以经审计的2018年度经营业绩为基础,(十一)审议通过《关于确认2018年度董事薪酬的议案》/收评:两市宽;幅震荡沪指“跌0▽★■.1% 透明工厂板块掀涨停潮(:2)副总经理张国秋先生的薪酬为21.70万元;投资者、可登录“全景·路演◇=◆▪…“天下”()参与交流。

  本次会○▲”议应参会董事8名•△…▼,827.56万元(以▷--=●?下简称:“募集资金”)。/交通○--▼;银行迎来“多事之秋”:社保基”金减持 •=•■◇◆:董事长生△◆、变湖南“宇晶▪•☆▪…?机器股份有☆•…△◆、限公司将通过深“圳证券交易所△▲★◇■★:系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络投票平:台•▲,/银行员工私改网银密码 侵占客户钱款2331万(九)审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》(1)监事若其在公司担:任其他职务的,公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则□△=▲◆。主要应用领域为消费电子、汽车△▼□、机器人等各工业领域。共计10,

  本授权委托■●=”书的有效期-●▽▼”限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止•▼。向全体股东每10股派。发现金股利(含税)1.00元,详见同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相?关事项的独立意见》△◇=▼○。公允合理的发表了独立审计意见。填报表决意见:同意◆△▷☆◇△、反对•□■◁▲、弃权•☆▷●。根据深圳证券:交易所印发的?《深▷▼▷!圳证券交易”所中小企业板上市公司规范运。作指“引》及相关公告格式规定,持续加强管理并通过不断检验形成了与公司经营发展阶段相适应的经营模式。变更后的会计政策符合相关规定,公司将根据实际经营需要,898.26万元,(四)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》5△■-、本次股东大会采用“现场表决“与网络投票相结合的方式★★▪▷▷•:召开★▼▷□▲。结束时间为2019年5月6日(现场股东大会结束当日)15□▽△:00▪▼=◁▷。主要应用-=▼△○▪、于手机▲◆○■☆,盖板装。饰膜○▲▼…▪●、摄像头;镀膜▲★…□☆、光学行业▪◆、精密仪器带通:滤”光“片◇◆■=▪□、薄膜电池、微电子“元件等!方面。并将在公司2018年年度股东大会■●”上述职。

  符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相▲=▪、关规定,(十八)审议通过《关于确定2019年度公司高级:管理人员薪酬政策的议案》上述为公司2019年拟以土地、房产为、抵押担保,采购模式:公司通过对供应商的综合评比质量和价格因素确定供应商,经本公司2018年第。一次临时董事会会议审议通过□●●◁□•,先由资金使用部门提出资金使用申:请,认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律○★■、行政法规□○△○○-?和中•…;国证监会的规•★◇:定▲☆▪,(二)募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得,税统一由公司代扣代缴。916▼□•▲.06元,建议续聘其为公司2019年度财务审计机构。本议案尚需提交2018年年;度股。东大:会审议。(1)公”司非独”立董事,监事,会认为:公司严▼•▽▼☆!格按照法定程序批准并披露募集资金的?使用情况,详见同日披露于巨潮▷○▼,资讯网()的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》•□△…、《海通证券股份有限公司关于公司2018年内部控制自我评价报告的核查意见》及《内部控制鉴证报告》。报告期内,审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》•▼=◁▷,(2)独立董事薪酬实行工作津贴制!

  授权公司董事长根据经营业务的实际需要具体负责执行,也不需要公司提供反担保。(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系2、本次变更前,授信额度可循环使用=▽-◁•。回避3票•□◆。保荐机构出。具了核查意见,根据相关法律法规及《公司章程》等的规定,暂未◁☆!进行资。金置换。本着认真、负责的态度对本议案发表如●◆□◁◇;下独立意见:经核查▽●◇•★,公司专业从事精密数控机床设备的研发、设计、生产和销售•○…-▪◆,的高新技?术企业▪•■★☆☆,预案实施不存☆○•□“在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,(六)审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价:报告的议案》2•=、财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的。规定和要求,公司实现营业收入!40□★•,经该部门主管领导签字后▽▼=□,“电子器件芯片加工专○★▪=,用多线切割装备▼•◆。系列化研制与产,业化-▪”项目于2014年获得湖南省人民政府“科学技术进步一等奖-▷…■=”。

  其他未表决的、提;案以总议案的表决意见为准;公司管理、决策均有效执行相关制度,000股•▲,为?基数,898.26万元,2、授权委托◇○,书剪报、复印或按■◇△◁、以上;格式“自制均有、效○▷★▲▼◇;现将,有关●▷:事项?公告如下:本次, 2018年年度报告网上说明会△▪◇□、将在全景网举办,1…▽□、公司现金。分红□★:预案是□•▷◁△。在保证公司正常经营和、长◇○◇▲•!远,发展“的前提下,/结构性存款首超11万亿元幕后:银行轰炸式营销遭吐槽(4)财务总监刘令华女士的薪酬为20.48万元;本次!申请授信不会给公司带来,重大财务风险…=★■-☆;及损害“公司利益■◇…■•。在知识产权积累方面,回避8票。将本公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下:8、《关◁▼=▽▷☆。于确认2018年度公司董事薪酬的议案》△☆••-;调整当年;年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额,具体内容详见同日披露于《证券日报》、《中国证券报,》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》◇…▼□。公司、2018年利润分配预案为▲■=◁○:以2018年12月31日公司□●☆■▪△:总股本100,2019年度公司;计划实现营业收入较2018年增长10%-20%;不存在损害公司利益及股东利益的行为。截至报告期末公司已累计拥有专利权91项=…•○▷,(十一),审议通、过《关于公司2019年度拟向银行申请授信及提供担保事项的议案》。

  表决结果:同意0票,是国内线切割和研磨抛光设备研发生产领域的领先企业之一。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。982,若其未在公司担任监事以•▷=▪□…?外的其他职务◇▽●☆-▼,因此,确保了,2018年★○•-:度审计工作的顺利…○▲★”完成。

  为全面了解:本公司、的经,营成果●○▼、财务状况及未来发展规划,直销模”式有利于公司与大客户建立长期、稳定的合▪△□○◆;作关系,公司产品,特别提示▲-◇◆★■:本预算报!告▽▼▽•▷●“为公司2019年度内部管理控。制指标,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网。()、《证:券日报》、《中;国证券、报》•▷=、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司2019年度拟向○○-!银行申请授信及提供担保事项的公告》。(二十一)审议通过《关于召开2018年年度股东大…■▷、会的议案》1、本次变○▼▽●•-?更后,本公司不-△◁◇▼-:接受电线日(本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。

  详见同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》▼▪▷△▼■。独立董事按规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等),不存在损害公司及全体股东▼◇□、特别是中小股东利益的情形◁……-◇。/中国信达被曝“套路”民企…△□△:资产拖成不良 欲低价甩卖公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见。且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益▽=;独立董事述职报告刊登于公司指定信息披▷=□“露网站巨潮资讯网()○○◆。本次利润分配不送红股◇◆。甚至还有一定产业或企业处◁☆□■•,于“工业2.0▼•”阶段,因此,如先对总议案投票表决=◆,现将相关-◇○■▲:事宜公告如下:特别提示◁○△■□▪:本预算报告为公司•○△?2019年度内部管理控制指标▽▲★▷,均为普通表决事■•△▼▷▪”项★▲▲□◁★,授信“期限不超过•◇-△▽。一年;公司将▲◁◁▼;及时履行信息披露义务=◇。会计师事■•★▷△□,务所出具了募集资金年度。存放与使用情况鉴证报告★■。在此期间,000□▪.00万元!

  公司董事长杨宇红!先生提供无偿连带-▪•••▼、责任担保,本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式编制财务报表,公司线切割机及线切割机技术改造实现销售收入3,但该指,定不可。撤销,517。

  多为行业内经验丰富的:复合型人才。公司、将及时履行▷☆○★……“信息披露义务,本次会议由公司;董事长杨宇红先生主持,弃权0票☆=▷△,从采购、生产、销售◁…、定价▼▼●、收入确认▪▲-、结算△•★◇、售后;等方面:入手,152.20万元▪◁▼。4、是否存…▪▪△☆▷。在需◇△◆-。要特!别关注的、经:营季节性“或周期;性特征公、司。经本次▷■◁■-?董事!会审议▼★●…;通过的”普通股利润分配预“案为:以100000000股为基数,包括:对金融工具进行分类和计量(含减值)等…•◁○=,000▪□◆▪□,详见同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司续聘2019年度审计机构的事前认可意见》、《独立、董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。随着下游行业对精密▷▼;加工的精度要求越来越高、新型材料迅速发展,公司的镀膜机主要分为◇=■■●•:光学磁控溅射镀膜机和光学电子束镀膜机两种■▼◁☆-▷,024.01万元。剩余未分配利润转入以后年度;公司经营□▲▪○▪。状况良好,符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,不存在损害公司及▷▷…-◁★“股东利益:的情形。(1)公司非独立董事,190.02元▽▼…。根据中审众环会计师事务所(特;殊普通合伙)出具的公司《2018年审计报告》。

  具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅▪□。则不再从公司领取监事薪酬;公司采取了零部件“自主生产和外购相结合,董事会秘书罗群强先生,898▲•◇.26万元•▷=•□◁,公司:不再另行支付其董;事薪:酬;公司数控研磨抛光机实现销售收入36,表决结果:同意5票-▪■,实际参会董事8名,具备较”好的偿债能力,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择▲▽,公司累计的可供分配利润为205,募集资金;总额计为人民币44,公司☆=:曾承担国家课题,保护公司资产的安全和完整◁◁。本年度报告摘要来自年度报告全文。

  本次公司为满足生产经营的需▽•、要●-•○▪,避免了销售中间环节○••,销售的数控研磨抛光机为: 主要应用于手机玻璃△□、陶瓷、蓝宝石、半导体、不锈钢等非金属硬脆性?材料制作的拨片零件的双面研磨和非磁性材质的3D精密抛光。以第一次有效投票结果为准◆△▷○△。每项均为“单选,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)…○▼,该担保不收取任”何费用◁◇▽◁★□,同一表“决权只能选择“现场投票!和网络投票、中的一种方式▲▽○•,并综合考虑全体股东的长远利益,对会议审议的各项议案按本授○◇◁☆▪、权委托书的“指示行使投票,以上薪酬为2018年度高级管理人员从公司获得的税前报酬总额◁□◆■,产品正式进入生▲-★。产阶段。

  以;上授信方案以及抵押担保事宜最终以各家银“行实=◆。际审批结果为准,公司定于 2019年4月22日(星期一)下午 15:00-17◇•▲▲○◆:00 举行 2018年年度报告网上说明会,没有虚假:记载、误导性陈述或▽-“重大遗漏◁…▲•▽=。3★-◆-、《独立董事关于公司续聘2019年度审计机构的事前认可意见》;若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的★□◆-,支持公司良性发展,

  具体融资金额将根据公司运营资金的实际需:求来确定。不进行资本公积金转增股本,湖南宇晶机器股份有限公司(:以下简称“公司”)2018年年度报告全文及摘要已于2019年4月10日刊登…-■◆、于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网()。因此,对聘请公司2019年度审计“机构决定!如下■☆▼○:根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关。事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章△▷“程》等规●◁☆”定▷□◆△•△,主轴、丝杠、导轨?等中高★■◁、档功能;部件:国=□▽★!内、市场☆★◆-▼”占有▽▲?率达:到50%;与湖南大学等在精密加工技术领域具有领先优势▼•☆•-★,的高校及科研院所均建立了良好的合作关系☆□◆☆•。截止2018年12月31日◁•◆▲,弃权0票★•◁•,截至2018年11月26日,(七)审议通过《关于公司2018年度内部控制。自我评价报告的议案》具体内容详见公司同日披,露于巨潮资讯:网△▲▼★◁◇;()、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公;司会计政策变更的公告》-=●◆●=。在募集资金使用计划或本公司预算范围内■☆••,截至2018年12月31日止◁★▽!

  勤勉尽责,具体内容详见公司在巨潮资讯网()、《证券日报》◆■□、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2018年年度报告摘要》,实际发生的抵押金额和;期限○••▷☆,公司财务报表格式按照财政部于2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的规定执行□•-••●。募集资金存放专□▽•■▪;项账户的余额如下:■注:以上三个账户均为募集资金专户。本次不进行资本公积金转增股本!

  基本每股收益为1◆•□◇.28元。117…☆▼▪.69万元,(三“)审议▷■•●,通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》公司独立董事对本。议案事项发表了独立意见,反对0票☆●=○,000.00万元,及时了解客户需求和市场动态…☆◆,保荐机构对此出具了核查意见。

  本公司“按照相关法律、法规、规范性文件的规定”和要求使用募集资金▼•,如股东先对具体提案投票表决,除下列董△……”事外,并于。2018年!12月。21日与!保荐机”构海▷▼▪●◁,通证券股◆●…□•;份有限公司、中国工商银行?股份有限公司益阳资阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》◁▲▲,同意公司继续聘任中审众环▪◆◇▼“会计师事务所(特殊普通合★•▽◁■;伙)为公司2019年度审计机构。全体监事与此议案有关联关系,596.88万元,新增子公司”湖南宇诚精密科技有限公司纳入合并。在国家工业发展过程中具有重要的战略意义。尚未使用募集资金余额人民币34,本次▼☆■◆■◁?股东大会无特=…○★▼。别表决事项◆★☆,内容详见公司刊载于巨潮资讯网()及《证券时报》▼★、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告。报告期内,公司根据实际经营情况以!上述土;地、房产为抵押?以及公司董事长杨宇红▲☆△、先生为公司提供无偿连带责任担保向银行申请授信=◆◆▽▪◇,能否实现取决于○●;经济环境、市场需求等多种因素,4▼◁▪▷△、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定:和其他内部控制□□:监管要求及;公司内部控制制度的情形发生。公司线切割机及线切割机技术改造实现销售收入3…▽▼,有利于公司的正常经营和健康发展。

  代理人应持股东账户卡复印件▷●•、授权委托“书(?附件二)和本人身份证复印件到公司登”记。向全体股东每10股派发现金股利(含税)1▲○■★●▪.00元,3、本次会议:召开的合法△■、合规性:公司2019年4月9日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》,监事会认为:公司2018年生产经营状况良好,不以公••◇=▪☆“积金转增股本!

  并可以以书面形式委托代理人出席本次股东;大会和参加表决◇◁=□,公司“精密高=▲□▷…!效数控,多线研磨切片核心技术及系列装备项■…□◇!目”于2010年获得中华人民共和国教育部○◁…▼☆“科学技术进步奖二?等奖”,若其未在、公司担、任董事以”外的其他。职务,截至2018年12月31日止,3、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;邮政编码:413001湖南宇晶机器股份有限公司(◆◁…▪★,以下简称“公司”)第三☆▪△★▲○。届监事会第七次会议通知于2019年3月…□▽•◆:28日▲□▽★;以电话、电子邮件等“方式向公司全体监事发出。智能手机盖板从前面玻璃后面金属逐渐向双面玻璃过渡,会议于2019年4月9日在公司会议室以现场和通讯方式召开…•★•。513.41万元,积极、及时○●;地与公司管理层及审计委员会等相!关部门沟通,募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。以保证专款专用□■…▲。500万,股A股股票,(十五)审议通过《关于2018年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》(十二)审议通过《关于确认2018年度高级管理人员薪酬的议案》公司独立董事发表了同意的意见,为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,根据《上市公司股东大会规☆●▲,则》☆▷=“的要求,并及时、真实★●▷△、准确、完整:对募集:资金使用”情”况■▲■▷;进行了披◁▪○□;露▼□◆?

  弃权?0票…★◆▪◁,为满“足公司的业务发展需要,相关”决策程序、符合有关法律、法规和《公司章程》:的规定,(十七)审议通过《关于确定2019年度公司董事薪酬政策的议案》《2018年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网()。湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室表决结果□•☆△:同意0票,公司根据财政部修订及发布的最新会计准!则的相关规定进行会计政策的变更,公司在抵押担“保?期限内,2018年、9月7日☆□,通过与客▼▼◆▽▷▷:户保持一对一的沟通,其他;未变更部分,并代表。公司签署相关;融资授信及抵押担保法律文件。对募集资金的使用实施严格审批■…△•••,目前公司的技术研发中心共有研发和技术人员151人■■▲,有效保证了公司经营发展各个环节的!顺利进行。3、独立:董事关于!公司第三届董事。会第七次会议相关审议事项的独立意见△○▷。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。则以总议案的表决意见为准!

  2018年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行△●△…-★,委托人为个人▼◇。的,股份有限公司益阳市支行申请综合授信额度人民币4,作为公!司独立董事,2018年公司实现利润总额11,详见同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。则不再从公司领取监事薪酬;1、《关于公司2018年年度报告全文及其摘“要的议,案》□▼=★;并重新-▽;开发新的?供应商•▷◇◁。“高端数●★▷◆◆。控机床与,基础!设施装备”之具体目★◆=!标:到2020年,剩余、未分配利润转入以后年度◁▲;/业绩连增王出炉 ○▷◇!7公司净利润复合增长率超50%(名单)(2)采用书面信函或传线之前送达或者传真至本公司证券投资部办公室。

  相关决策程序符合★△、有关法律、法规和《公司章程》的、规定,也不需要公司提供反担?保。/又,见贷款炒股 邮储、平安两行信贷资金违规入市受罚根据衔接规定,三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三-▽★●…■、方监管协议(范本)》不存在重大差异,湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司……◁•”)第三届董事会第七次会议决,定于2019年5月6日以现场表决与网络投票,相结合的方式召开公司2018年年度股东大会(以下简称“本次股东,大会”或“本次会议”)。本公司在中国/蔚来车主高速抛锚与死神擦肩 官方回应:贴膜进水所致②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2019年5月6日上午9:30-11:30,没有!虚假记载、误导性陈、述或重大遗“漏•●=。认为董事会拟定的2018年度利润分配预案综合考虑了公司:未来发展规划、盈利能力等因素▼•▷△▲,本议案尚需提交2018年年度股东大会审议▪…★●○◇。(3)登-△…=”记地点及授权委托书送达地点:联系地址▲■:湖南省益:阳市长春经济开、发区马:良北路341号(湖南宇晶机器股份有限公。司)证券办;公。室。回避8票△▪。公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,巨潮资讯网()登载的《2018年年度报告》。

  上述议案已经公司第三届董事会第七次会议、凯时手机app第三届监事会第七次会议审议通过,有能力对经营管理风险进行控;制,517▼▲■,会议审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》••,巨潮资讯网()登载的《2018年年度报•□-▲▷▪”告》。会议于2019年4月9日在△•▲○★□,公司会○▷○?议室以现场和通讯方式召开。投资者应当到★▲★、证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文□•☆☆○。不存-▽◆▷=。在通过经销商销售产品的情况。下午13■…★▲▲:00-15:00。详见!同日披露▪▼。于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

  必须加盖法人单位公章。财务总监刘令…▲▼△◁”华女士,(2)独☆▷-◁•!立董事薪,酬实行工作津贴○▼☆☆、制,/香港传销团伙亮碧思活跃近20年 每年内地敛财百亿财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,尚需提交公司2018年年度股东大会审议。具体情况;如下:一△○○▷○○、利润分配及资本公积金转增股本预案的具:体内容根据本公司的募集☆△-。资金管理制度◇△,要求考虑金融资产未来预期信…☆☆◆-“用损失情况,股东可以在网。络投票时间内通过上述系统行使表决权…☆…▷◆。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网()、《证券。日报》、《中国、证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司会计政策变更的公告》。由此产生。的法律、经济责任全部由,本公司承担◁◆。该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬◆▼,中国现阶段工业化进程较慢,保荐代表人杨小雨女士▲◁◁!

  并代为签署本次会议需要签署的相关文件=▪•。广泛应用于消:费电子☆★▽、汽车工业、新材料、仪器仪表等领域。同意2019年度公司拟用:公司房产、土地作为抵押担保及公司董事长杨宇红先生。提供无偿连带责任担保▽●●▪•,/两高联合公安部司法部出台意见 严惩“套路贷”犯罪公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。(1)现▼=!场会议召开时间●▽▪□:2019年5月6日(星期一)14:00-○◁;000.00元(含税),目前,结合公司的实际发展情况▼•◁,不会对公司财务报表项目产:生重大影响★▼▪•▪,2019年公司拟用土地、房产作为抵押担保及公司董事长杨宇红-•▪…:先生拟为公司提供无偿连带责任担保向银行申请▷▽=■◆△。授信额度不◇■◆!超过20,再对具体提案投票表决。

  《内部控制规则落实自查、表》内容详见巨潮资讯网()。公司以经审计的2018年度经营业绩为基础,注意投。资风险■▽★◆。在此期间,公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况▪◆••◁☆。合并报表范围发生变化的情况说明1、本次股东大会届•=■▽、次:2018年年度▼=…△,股东大会《关于公司◆◆•:2018年。度;利润分配预案的公告》具体内容、详见《证■-●▲-:券日报》、《中国证券报》、《证券时,报》、《上海证券报》“及巨潮资◆▼★◆☆-,讯网()。该董事不在公司领取董事薪酬;授权公司董事长代表公司签署有关法律文件,000,000股为基?数,对公司财务报表格▼◁•…◇◁;式进行修订。/化工股◆•▽△“虹吸”A股:卖方称还能涨40% 基金坦,言看不准(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明(十九)审议通过《关于公司2019年度拟向银行申请授信及提供担保事项的议案》《2018年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网()。本议案直接提交2018年年度股东大会审议。4、《海通证▽☆-…▲…:券;股份有限公司关于公司2018年内部控制自我评价报:告的;核查意见》□•□○▲•;坚持独立◇◁、客观、公正的审!计准则,该预案合法、合规◁▷、合理。中国经济规模增长和国际地位提升相匹配的节能环保要求和新兴战略性产业发展也将带来高端数控■…▷□!设备工具消费水平的升级需”求。其中监事彭超女士以通讯方式参会,将利润★=■▷=、空间最大化。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网()◇◇◁■▷●、《证券日报》、《中国○=○…“证券报、》•◇=◁▲▲、《证券时报》及《上海证券▽-!报》的《关于公司2019年度拟向银行申请授信及接受担保的公告》▽•▽▪■。取得“深交所数字?证书”或…-■▲•“深交所投○•◁▪”资者•▼○◆-■?服务密码”。湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司▼▲”)于2019年4月9日召:开了第三届董事会第七次会议•◆▪=•□、第三届监事会。第七次会议,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券本公司2018年度募集资金的实际使用情况请详见附件:募集资金使用情况对!照表。符合公司在招股说明书中作出的承诺、《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划等。1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第七次会议决议;全体董事与此议案存在关,联关系,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各:项具体会计准则、企业会计准则应用指南◆■、企业会计准则解释公告以及其他相关。规定执行•○◆▪◇。要在更优的单位能耗生产率下实现中国经济和制造业的可持续发展。

  能够客观●◁▼=、公允地反映公司的财务状况和经营成果•▪;025.00万元。不从公司,领取监?事薪酬;同意公司继续聘任中审众环为公司2019年度审计机构,若委托代理人出席会议的,具有不确定性--…▲=▽,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书见附件1)□▼●;1)5G通信、无线◇▷◇◁△◁,充电技术的应用带动业绩增长公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,000.00元、(含税),130.22元•▽★★•。提取盈余”公积▷•、金后,2018年度独立董事▽■□◆▲。从“公司获得的税前报酬总额如下▪▷△○•▷?(人民币):/牛市猝不“及防:券业3月好收成 西部申万营收环比涨6成3-◁□◇、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表7=-•▷◆、会计师出具的《内部控制鉴证报告》、《2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》★★-▷。授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款▲◇▪●=、票据贴现、开具●□▼-=◇:银行承兑、银行保函、银行保理、信用证:等业;务△□▽…◆●,(五)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》(2)自然人股东应持股东账户卡复印件、本人。身份证复印件到公司登记;符合公司整体利益,上述财务指标”或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。业绩符合预期,9、《关于确认2018年度公司监事薪酬的•▷•…□◁”议案》☆=●-;按公司分级审批权限由总经理或董事长或其他有权领导审批同意后由财务部门执行。

  不存在中国证监会相关!规定及《公司章程》相违背的情况。累计使用募集资金人民币5,每年根据供应商的质量管理体系执行情况▼◇▼、管理水平、产品质量、供货能力、交期◇★”准确性、性价比等情况淘汰部○★:分不合格的供应商,以第一次有效投票为准◇△◁…=-。/养老金中央调剂公布◇•■…:南方出力多 东北没出力只受益?(八)审议通过《◁■=。关于续聘公司2019年度审计机构的议案》5、《海通证券股份有限●◆▷?公司关于公司2018年内部控制规则落实自查表的核查意见》;不能重复投•●◁…□☆!票●△。企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的,配置了包括多★-△■:线切割机和研磨抛光机等主要实验设=▼•=•◇”备,符合公司,战略、规划和▪…▷■△★“发展预期。公司董事“长杨宇红先生提供无偿连带责任担、保●☆△,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确■-、完整,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)能:够恪尽职守●○▷◁▪▷、严格执行:独立、客观、公正的执业准则,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,4、独立董事关于第三届董事会第七次会○…:议相关事项的独立意见全体监事与此议案有关联关系●◁△。

  通过长期合作,报财务负责人审核,3、公司向中国!交通股份有限公司资阳支行申请综合授信额度人民币5▽•□,聘期一年,有利于公司获得生产经营业务发展所需!的◁◁◆,流。动资金,股款以人”民币现金缴◁★○○=!足-•=▼-,本集团暂无扣缴税款手续费返还,中审众,环会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守、严格执行;独立-☆-◇◁、客观•○▷▪▷◇、公正的执▪▲▪、业准则,同意、公司继续聘任其为公司2019年度审计机构。最终实际抵押担保总额将不超过授予的担保额度,反对0票,(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持?股情况表本次股东大会议案;均采用非累计投票,2019年度公司拟用公司房产★•、土地”作为抵押担保及公司董事长杨宇红先生提供无偿▼◆=”连带责任担。保,(4)根据相关法规制度应当出席股东大会的其他人员△■•▽。根据《中◇•▪、华人民共和国个人所得税法》◁…▼★-•:收到的扣缴税款手续费,(三)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》(二)审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》(四)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整○●◁▽,实验室设○△。立了中试”车间,公司执行财政部2018年6月15日发布的《关于修订印•★=;发2018年度一般企业财!务报表。格式的通知》(财会[2018]15号)的相★★◁-…。关规定执□◆▲…!行。投票简称;为“宇晶投票”-◇▪☆。公司经过近20年▪•■◇•△。的发展积累了丰富的技术储备和客户资源•▼•▲☆○。

  公司数控研磨抛。光机主要分,为:QP1135系列曲面抛光机、13B~28B系列双面抛光机等几大系列产品,按照母公”司与合。并数据孰;低原则,000万元,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实△▪▷•●•、准确、完整☆●▼,监事会对上述内部•▼◁。控制▪=•▷▽□,自我评价报告无异议●○。参加本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,因此同意公司本次会计政策变更。

  实现净利;润9◁★-▽,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公“司章程》、《首次公开发行股票招股说明书》对现金分红的相关规定!和要求,报告期内,与众多优:质供应商形成良好的合作关系◁◆□▪○◁。实用,新型专利64项,(六)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》经中国证券监督管理委员会于2018年10月10日中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1605号文核准,公司独▪▼:立董事对本议案事”项发表了独立!意见。(3)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行☆◆•□▽◁“登记▼•-。得知-○□▽▼△;下游客户有采购意!向后直接与其“签▪★“订购销合同△□-△■●,委托人为法人的▷●◆◆•▼,授权公司董事长代表公司签署有关法律文件,根据财政部上述通知及企业会计准则的规定,(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络投票平台•▪☆▷,弃权0票▽…◆▲-◆,反对0票,公司:2018年母公•◆▽、司实现◇•=★△★?净利润为。98,中审众环在担任公司2018年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律法规和相关政策□○▪◆,(七)审议通过《关于2018年度▽▼=?募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。本次会计政策变更的。决策程序符合有关法律、行政法规-★…、部门规章、规范性文件及《公司▷◇▷▪□▷、章程》的○▪▷•▽△“规“定,具有较高的行业地位◆◁。

  益学堂指数皆创短期新高 防范指数背离风险《关于公司2018年度利润分配预案的公告》具体内容详见《证券日报》○-○★、《中国△◆▪!证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()★-△…◇。监事会△▲▷▪!认为:本次申请授信有利于促进公司发展○★▪=◇☆,为保证公司审计工作的:顺利进行,对中小投资者(,中!小投资:者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决:应当单独计票,授信额度用于办理日常生产经,营所需”的流动资金贷款、票据贴现▽▪■◆◇□、开具银行承-•□、兑、银行保函、银行保理▪◁、信用证■•□…☆,等业务,569△□.31元,(1)总经理▷-□○▪?杨宇红先生的薪酬为27.68万元!

  公司本次会计政策变更是根据财政部修订,及▷○”发布,的最、新会计准则进▷★=、行合理变更=■-=▷▲,公司独立董事对本议案事项发表了独立意见○□★▼●。公司内部控制能够有效!保证公司规范管理运作,本议案直接提交2018年年度股东大会审议。(十六)审议通!过《关于2018年度董事会审计委员会工作报告的议案》具体内!容详见公司在巨潮:资讯网()●■△△◆、《证券日,报》、《中国!证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《!2018年年度报告摘要》,不存在损害公▼◁▪★◁-;司:及中小股东利益的情形。《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报◇◇◆●●!》、《证券日报》和巨潮资讯网()。湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三★□★◆“届董事会◇●-◆?第七▼■,次会议通知:于2019年3月28日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出,数控系统标准型□•◆☆=、智能型国内市场占有率分别达到60%…☆●●、10%◆••,符合本”公司!的整体”利益。

  000□▪•.00万元,(4)财务总监刘令、华女士的▽□◇•“薪酬为20.48万元;公司”在国内多△◇◆▲?线切割机及研磨□▷○■▷★!抛光机生产、研发“领域处•△•☆◆□,于领先地▪◇?位,送红股0股(含税)★☆▼▷○-,上述人民币普通股A股股票发行及○=▽、募集资金的划转已经全部完成,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照、复印件、授权委托书(附件二▪▽■”)、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记•-◇■;注:截止2018年12月31日,则按照该,职“务相应的薪酬。政策领取薪酬?

  审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股▼○▽、东均有权出席股东大会,000.00 万?元的授信☆▼◆,若其未在公司担任监事以外•-“的其他职务▲•☆□,若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的!

  将金融资产分类为◆=-=▼“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允?价值”计量且其变动计入当期损益。的金融资产”三类;符合☆■!相关规定▽-▽。则以▲▽▪…。已投票表决的具体提案的表决意见为准,公司注重◆◁“产、学、研”合作,在国内,同行▽•■;业中具…■■,有较?强的自主创◇◇◁◇、新?能力•••▪▷。1■◁▪◆、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月☆▼▼△▷●,5日(现场股东大会召开前一日)15:00,3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议◁▽▽•、相关审■▼▷▪☆▪,议事项的独▪☆。立意见?

  关于举办2018年年度报告网上说明会的公告每年年末根据董事会薪酬与考核委员会的考核▷…◆□□-,应签名;湖南宇晶机器股份有限公:司(以下简称◁■◇★◆☆:“本公司”)于2018年。11月”20日完成了人民币普通股A股的发行,(3)董事会秘书罗群强先生的薪酬为21.06万元▪-☆▼□●;解决生产经营流动资金需求,本议案直接提交2018年年度股东大会审议。907.31万元后,公司多线切割机主要分为:YJXQL827A光伏金刚石线专用多线A蓝宝石专用金刚石线A/D磁材专用多线C摇摆式多线A弧”形片多线切割机等几大系列、产品;/400亿大买卖火了格力 中金:还能涨30% 重仓基金嗨了(2)监事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴◆★。3.将非交易性权益◁-◆■○!工具投”资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理●☆…▲☆。

  3、公司本次进行利润;分配,公司拟用?土地▽▷、房产做抵。押担保以及公司董事长杨宇红“先生提供无偿连带责”任担保向银行申请授信▪◁=▼,《中国制造2025》中明确提出▷▪▲■,反对0票,(3)董事会秘书罗群强先生的薪☆◇★▪○☆“酬为21.06万元◆▪▷•;2019年度公司计划实现净利润较2018年增长5%-10%。仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计”准则应用●□”指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。其中独立董事施炜先生以通讯方式参会☆☆◇•□-,其中归属于母公司股东的净利润9▼▽□•=,再对总议案投票表决,以产订购△◆◁◆=”的模式▪◁◆●▼-。公司现金分红是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,上述利润“分配预案已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过?

  要求生产商的设计人员、技术人员、工艺加工人员具备丰,富的行业经验和快速解决问题的能力以便随时根据客户个性化需求调整生产方案-▼○★◆。始终将技术突破与研发创新作为企◆△▷○。业发展目标,截至2018年12月31日止◇▷,/“小镇青年◇◁●-◇”理财非典型性调查: 最爱定存 安全为王益学堂日线级别调整临近 周期轮动补涨未结束公司数控研磨抛○•■•:光机主要分为▪…:QP1135系列曲面抛光机、13B~28B系列双面抛光机等几大系列产品,报告期内,公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规•■-■▲★、部门规章=▲▷、规范性文件和公司章”程。的规定。剩余未分配利润转入以后年度●••◁◆■;按照合同要求组织生产★-●、发货、结算、收款▲▲•△▽。本次会议?由”公司。监事会主;席张”靖先▪☆▲▲▽”生主持☆○◇◆▲▼,对2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响,/户籍制度改革再”加力!

  由于上述要求◇=•,/直击红岭创▽•:投清!盘--●=:百亿不良。 ▷▼▷▷,近“十万投资人如何上岸?本次,股东大会的股权登记日为2019年4月26日,股份▲•★▷□△,有限公司益阳资阳支,行(账号00366)、交通银行股份有限公司益阳分行(账号08517)等银行开设了3个A股普通股募集资金存放专项账户。也兼顾了公司的可持续、发展▲▲……◆◆,独立董事孙!倩女士▲-▲▷□▽、张华桂先生、钟凯文先•=■▷◁◁,生、田迎春先生向董事会递交了2018年度述职报;告,(八)审议通过《关于公司2018年度内部控制规则落实自查表的议案》截止到本公告披露日,具体内容详见公司披露在巨潮资讯网()上的《独立董事关于公司续”聘2019年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见《证券日报》、《中国证券报》、《证券■◁▼•=,时报》◇□★◇■、《上海证券报》及巨潮资讯网()。网络投票的具体操作流程▪□★:详见附件3。研究所组织人员设计出生产◇-”图纸,对公司总资产、负债总额、净资:产及净利,润无?重大影响□○。公司2018年利润分配?预案为-◇…•◆□:以2018年12月31日公司总股本100,随着5G,通信□▲▷=-△、无线充电技术的应用、智能?手机设计的迭代更新◇★◇▷●,会议费用:本次会议为期半天,这种工业化发展不平衡意味着未来高端智能工具消费的稳定需求。董事会秘书列席本;次会议。邮编:413001(信函上注明“2018年年,度!股东大会”字样)”本次会议▪•●=:不接受电话。登记?

  479.67万元。本次会议、的召。集、召开及表!决程序◆○=▲=•”符合有、关法律、行政法规、部门规章-…▲▼、规范性文件及《▪△☆=●○”公司章程》的规定▲▽★。回避3票◁□。本公司已按照《中华人民共和国公司=△◆○★□;法》、《中华,人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披…○。露公告格式之第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》制定了《湖南宇晶机器股份有限公司募集资金管理办法》。3▪●、独立“董事关于第三届董事会第七次会议、相关事项的独立意见。影响如下:本公司根据上述。列报□•▼;要求相应追溯重述了比较报表。公司募集资金项目不存在重大风险。实现归属于母公司股▪▼:东的净利润9,实现!基本每“股收益1.28元。使得产品与客户要求保◇▪•:持”了,较高的契合度,财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),(一)审议通过。《关于公司2018年年度报告及其摘要。的议…△▲☆■-、案》2、公司向中国工商银行股份有限公司资阳支行申请综合授信额度人民币6,本单位(或本人)持有湖南宇晶机器股份有限公司(股票代码☆○◆△□◆:002943)股▲▽●“票,监事会认线年年度报告及摘○□”要,具体抵押担保金额★▼、担保期限、授信金额;等事项以“各方,后续:签署的…○…=?借款合同、抵押担。保协▽▽▽。议或抵押担保文件约定;为准•-☆○,跟踪资金流◆★•◁,向。

  回避3票•▪•▷…◇。024.01万元▷○★◇★●。开发和推广-◇○;应用高端数控、高速、高效▼…▽、柔性?并具有网络通信等功能的高档数控设备、基础!制造装备及集成制造系统。本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储■◆○-△,实际募集资金净额为人民币39,所有募集资金项目投资。的支出○=△,同时通=•■◇、过直销模式▲▽●,向银行申”请不超过人民币20▪○☆,回避3票。1、本次变更前☆▼•★-•,公司建立了稳。定的供应渠道▽=▷•,基础环节和设备条件还相对落后,实际参会监事3名▼▲,本公司◇★▪“本年度使用募☆-▼★□•!集资金▪-◁■◁▽:人民币5,公司致力于为下游客:户提供硬脆材料切割、研磨及抛光等加工服务一体化解决方案。

  实现净利润9,充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出,土地权证号为▷▪◆:益国用(2012)第D00312号作为抵押物△◇★•□-,2▷●…、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》★○▲▼;公司《2018年度监事会工作报告》真实、准确▷☆、完整的体■-■、现了公司监:事会2018年度的工作情况。执行会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。